Tin mới 
Ngày 15.3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian dài kiên trì xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng công an đã thành công trong việc triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn.
Phá đường dây lừa đảo tiền ảo quy mô lớn
Trước đó, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại Tập đoàn Xintel (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, lực lượng công an đã triệu tập gần 50 người về Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ những hành vi vi phạm liên quan đến hành vi phạm tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 18 đối tượng, trong đó có những kẻ cầm đầu như Nguyễn Băng Thảo (SN 1990, quê tại Đồng Nai), Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996, TP. Hồ Chí Minh), Hà Tuấn Dũng (TP. Hồ Chí Minh) và 15 đối tượng khác về hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng nghìn nhà đầu tư.
Theo điều tra của Công an Thanh Hóa, “Hệ sinh thái Xintel” do Nguyễn Băng Thảo trực tiếp chỉ đạo, điều hành, bao gồm các doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming, Công ty LNP Solution (đều đặt tại số 19, đường A4, phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh).
Với danh nghĩa là một mạng xã hội về du lịch, các đối tượng đã lợi dụng giấy phép thành lập mạng xã hội Xintel để xây dựng các nền tảng "ảo" như XINSTAR, XINTRAVEL, SHOP XINTEL nhằm thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên, thực chất, nhóm đối tượng này chỉ tập trung vào mảng Fintech để huy động vốn từ nhà đầu tư. Đồng tiền ảo Xin, mà các đối tượng quảng bá, không có giá trị pháp lý, không được niêm yết trên sàn giao dịch và không được pháp luật Việt Nam cho phép lưu hành.
Nguyễn Duy Thịnh đã tạo ra 12 tỷ Token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain và thiết kế các sản phẩm ảo như gói Xnode, X-NFT, nhằm dụ dỗ nhà đầu tư tham gia. Các gói này không thể đào được đồng Xin thật sự, mà chỉ tạo ra các điểm Xin không có giá trị giao dịch thực tế. Các nhà đầu tư bị dụ dỗ mua các gói đào, với lời hứa hẹn về lợi nhuận cao.
Hệ thống lừa đảo đa cấp biến tướng
Hệ thống lừa đảo của Xintel hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng từ F0 đến F7. Các nhà đầu tư phải nạp tiền vào hệ thống qua ví điện tử, lôi kéo người mới để hưởng hoa hồng. Những người tham gia phải mua các gói "máy đào ảo" Xnode, hoặc các gói X-NFT để hưởng lợi nhuận hàng ngày, trả bằng đồng Xin. Đặc biệt, các đối tượng còn yêu cầu nhà đầu tư tích lũy điểm "Mana" thông qua việc thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống để có thể bắt đầu đào đồng Xin.
Mô hình này không chỉ yêu cầu nhà đầu tư nạp tiền vào, mà còn khiến họ tin tưởng vào việc các đồng Xin có thể giao dịch và tạo ra lợi nhuận. Thực chất, đồng Xin chỉ có thể quy đổi trong hệ sinh thái Xintel, không thể thanh khoản trên các sàn giao dịch chính thức. Để tăng niềm tin của các nhà đầu tư, nhóm đối tượng còn thuê công ty thành lập ở Hong Kong, giả mạo sự tham gia của công ty quốc tế vào dự án.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, đã có hơn 42.000 tài khoản tham gia vào hệ thống này trên toàn quốc, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến khoảng 400 tỉ đồng. Riêng tại Thanh Hóa, có khoảng 40 nạn nhân bị lừa đảo.
Vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.
