Tin mới 
Dùng máy POS thực hiện các giao dịch quẹt thẻ "ma" để hỗ trợ khách rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trái phép, một hộ kinh doanh tại Đà Nẵng vừa bị xử phạt hành chính 137,5 triệu đồng.
Ngày 2.6, Phòng An ninh kinh tế (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Ngoài số tiền phạt 137,5 triệu đồng, hộ kinh doanh này bị buộc phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện các giao dịch thanh toán khống thông qua thiết bị chấp nhận thẻ (POS).
Trước đó, qua công tác xác minh, cơ quan Công an phát hiện hộ kinh doanh này đã tự ý sử dụng máy POS để quẹt thẻ ngân hàng cho khách nhưng không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế. Mục đích của việc này nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ người dùng rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định.
Theo quy định, máy POS chỉ được dùng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ hợp pháp. Việc lợi dụng thiết bị này để tạo giao dịch giả nhằm rút tiền mặt không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định thanh toán của ngành ngân hàng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho các hành vi tội phạm khác. Các trường hợp cố tình vi phạm, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ bị xem xét xử lý hình sự.
