Cựu Chủ tịch Asanzo đối diện 10-12 năm tù vì buôn lậu, trốn thuế
TPHCM - Ngày 17.9, Viện kiểm sát đề nghị phạt Phạm Văn Tam - cựu Chủ tịch HĐQT Asanzo từ 10 đến 12 năm tù về hai tội buôn lậu và trốn thuế.
Bị cáo Phạm Văn Tam - Cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo (bên phải) - bị truy tố tội buôn lậu và trốn thuế. Ảnh: Anh Tú
Ngày 17.9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) về tội buôn lậu và trốn thuế. Liên quan vụ án, bị cáo Phạm Xuân Tình (cựu Tổng Giám đốc Công ty Asanzo, em trai của Tam) bị xét xử về tội trốn thuế.
Tại phiên tòa sáng nay, cả hai bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Phạm Văn Tam khai rằng, trước đây do hạn chế về nhận thức pháp luật nên không lường hết hậu quả; sau khi bị bắt giam được cơ quan chức năng giải thích, mới nhận thức rõ sai phạm. Còn Phạm Xuân Tình cũng xác nhận hành vi vi phạm và không phản bác cáo trạng.
Trong phần bào chữa, luật sư của bị cáo Tam đề nghị HĐXX xem xét khoan hồng vì bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế, thành khẩn khai báo tại tòa, có nhiều bằng khen về hoạt động xã hội, từ thiện. Hàng trăm cán bộ, nhân viên Công ty Asanzo cũng gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Đại diện Viện kiểm sát nhân TPHCM cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, diễn ra trong thời gian dài, thủ đoạn tinh vi, số tiền trốn thuế đặc biệt lớn. Việc không kê khai đúng thực tế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp đã gây thất thu ngân sách, làm méo mó môi trường cạnh tranh, ảnh hưởng đến chính sách quản lý kinh tế.
Đối với Phạm Văn Tam, Viện kiểm sát đánh giá trong giai đoạn điều tra, bị cáo không thừa nhận hành vi buôn lậu, chỉ đến khi nhận thức rõ mới thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, bị cáo và gia đình có nhiều bằng khen, giấy khen về hoạt động xã hội, từ thiện, đồng thời đã chủ động khắc phục hậu quả. Đây là những tình tiết giảm nhẹ quan trọng.
Đối với Phạm Xuân Tình, Viện kiểm sát ghi nhận bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, phối hợp trong quá trình điều tra, là cơ sở để xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Từ những phân tích trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên mức án đối với Phạm Văn Tam: từ 5- 6 năm tù về tội trốn thuế, từ 5-6 năm tù về tội buôn lậu, tổng hợp hình phạt từ 10 -12 năm tù. Phạm Xuân Tình: từ 4- 5 năm tù về tội trốn thuế.
Theo cáo trạng, từ ngày 13.8.2019 đến 7.10.2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TPHCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 7.2019 tại Công ty Asanzo.
Kết luận thanh tra xác định, Công ty Asanzo mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn (Giám đốc, đại diện theo pháp luật là ông Trần Quốc Thoàn) và ký hợp đồng với Công ty VTB để gia công, lắp ráp một phần.
Sau đó, Công ty Asanzo lắp ráp thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo, nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế. Doanh nghiệp này còn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để hạch toán đầu vào, khai thuế với danh nghĩa hoạt động thương mại.
Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn giá trị gia tăng (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.
Ngày 30.10.2019, Cục Thuế TPHCM đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để xử lý theo quy định pháp luật.
Kết luận giám định thuế xác định, trong giai đoạn từ năm 2017 đến hết quý II/2019, Công ty Asanzo đã trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng. Trước khi Phạm Văn Tam và em trai bị khởi tố, Công ty Asanzo đã nộp lại toàn bộ số tiền trốn thuế trên.
Ngoài ra, Phạm Văn Tam còn bị cáo buộc liên quan đến hành vi buôn lậu một lô hàng trị giá 414 triệu đồng. Quá trình điều tra, Chủ tịch Tập đoàn Asanzo không thừa nhận về hành vi phạm tội này.
