Tin mới 
Công an Đà Nẵng bóc gỡ đường dây tiền ảo đa cấp biến tướng. Ảnh: Công an Đà Nẵng cung cấp
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông (sinh năm 1983, trú TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Văn Được (sinh năm 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Đây là hai người được xác định cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng, hoạt động thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto (PWC) và Trendy Defi.
Theo Công an TP Đà Nẵng, vụ án được phát hiện qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân. Dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng Công an các địa phương tổ chức đấu tranh, làm rõ.
Lực lượng Công an đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 người liên quan tại 3 địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong số này, có Ngô Hoàng Đông, Nguyễn Văn Được và 84 người hoạt động trong hệ thống đa cấp mang tên “Nguyễn Được” - BIT99.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đông và Được đã chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng. Tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư trong hệ thống lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Từ “việc nhẹ lương cao” đến bẫy đầu tư tiền ảo
Theo cơ quan điều tra, hệ thống BIT99 được tổ chức chặt chẽ, phân cấp tuyến trên - tuyến dưới, đánh mạnh vào tâm lý muốn có việc làm, muốn kiếm tiền nhanh của người trẻ, sinh viên và những người có nhu cầu cải thiện thu nhập.
Thủ đoạn ban đầu của nhóm này là đăng tải thông tin tuyển dụng “việc nhẹ, lương cao” trên mạng xã hội để thu hút người tham gia. Sau khi tiếp cận, các đối tượng khai thác hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế, tâm lý của nạn nhân để từng bước tạo niềm tin, thao túng và khiến họ phụ thuộc vào hệ thống.
Khi nạn nhân đã tin tưởng, các đối tượng vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận lớn từ đầu tư tiền ảo, hướng dẫn tham gia các gói đầu tư, đồng thời xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản, thậm chí bán nhà, bán đất hoặc huy động tiền của gia đình để nộp vào hệ thống.
Cơ quan Công an xác định, các dự án Pay With Crypto và Trendy Defi không tạo ra hoạt động kinh doanh hay lợi nhuận thực tế. Bản chất hoạt động là mô hình Ponzi, lấy tiền của người tham gia sau để trả cho người tham gia trước, đồng thời chi hoa hồng để lôi kéo thêm thành viên mới.
Để đánh bóng uy tín, các đối tượng còn mạo danh các dự án quốc tế, sử dụng thông tin, báo cáo kiểm toán giả. Khi huy động được số tiền lớn, nhóm này can thiệp vào hệ thống máy chủ, tạo các ví tiền điện tử bí mật kiểm soát để âm thầm rút tiền của nhà đầu tư.
Sau đó, chúng đưa ra các lý do như “hệ thống bảo trì”, “chưa được cấp phép” hoặc “bị hacker tấn công” để khóa chức năng rút tiền, đóng băng tài khoản rồi chiếm đoạt tiền.
Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan và dòng tiền trong hệ thống.
Công an TP Đà Nẵng đề nghị những trường hợp là bị hại liên quan đến các dự án Pay With Crypto (PWC), Trendy Defi liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng tại 80 Lê Lợi, phường Hải Châu; hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tại 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.
