Tin mới 
Đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Bộ Công an
Bộ Công an vừa thông tin, liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 88 bị can người nước ngoài, 1 người Việt Nam về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phát hiện các đối tượng người Trung Quốc câu kết với các đối tượng người Việt Nam thành lập Công ty TNHH Không Gian Kinh Vĩ để ký hợp đồng thuê khách sạn của Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Vận tải Văn Hoa do Nguyễn Văn Đồng (55 tuổi) làm Giám đốc.
Khách sạn có nhiều tầng, mỗi phòng được bố trí nhân viên cùng các máy tính, điện thoại di động, kịch bản lừa đảo, ứng dụng mạng xã hội và trang web đầu tư. Các thiết bị, phương tiện, dữ liệu này chúng vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam.
Theo điều tra, các đối tượng chia thành nhiều tổ, mỗi tổ gồm 4-5 nhân viên (nhiều quốc tịch Trung Quốc, Ấn Độ, Myanmar, Malaysia, Campuchia) đến 5 nhân viên và 1 tổ trưởng, sử dụng SIM điện thoại không chính chủ để đăng ký các tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin như Line, QQ, WeChat, Facebook.
Các đối tượng giả danh doanh nhân thành đạt, người độc thân hoặc phụ nữ trẻ đẹp, thành công trong đầu tư tài chính để tiếp cận, làm quen, tạo quan hệ tình cảm với bị hại. Sau đó dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn chứng khoán, tài chính, tiền ảo, ngoại hối giả mạo như Nexuswh, Delta Capital Market, MGX, UNISON-JP.
Ban đầu, các đối tượng hướng dẫn bị hại giao dịch có lãi, cho rút một khoản tiền nhỏ, thường từ 5% đến 10% số tiền thắng trên tài khoản để tạo lòng tin. Sau đó, chúng đưa ra chương trình khuyến mại cộng thêm 100% số tiền nộp vào nhằm dụ dỗ bị hại đầu tư số tiền lớn.
Khi bị hại yêu cầu rút tiền, các đối tượng viện lý do tài khoản bị lỗi, đang bị cơ quan phòng, chống rửa tiền xác minh, yêu cầu tiếp tục nộp thêm tiền rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đầu tư. Nhóm đối tượng chủ yếu nhắm đến người dân Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc.
Bên cạnh đó, một nhóm đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, bóng rổ thông qua việc phát trực tiếp các giải thể thao trên mạng xã hội Douyin (TikTok Trung Quốc), QQ để lôi kéo người chơi, chủ yếu là người Trung Quốc, tham gia cá cược.
Nhóm này phân công nhân viên tìm kiếm, chăm sóc khách hàng, hỗ trợ nạp, rút tiền; đối với các giao dịch từ 10.000 Nhân dân tệ trở lên, các đối tượng hướng dẫn sử dụng tiền điện tử USDT nhằm tránh bị ngân hàng phong tỏa tài khoản.
Các đối tượng còn sử dụng website giả mạo Công ty ODEL DEV LLC, một doanh nghiệp phần mềm của Mỹ, kết hợp các ứng dụng dịch thuật, nhắn tin để giả danh nhân viên tuyển dụng, quảng cáo việc làm nhẹ, lương cao, dụ dỗ người dân Mỹ nộp tiền dưới danh nghĩa phí tuyển dụng, đào tạo nhằm chiếm đoạt tài sản.
Kết quả đấu tranh, triệt phá Chuyên án, lực lượng Công an đã thu giữ 108 máy vi tính, hơn 500 điện thoại di động các loại, hàng trăm bộ sạc, cáp máy tính cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.
Bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt khoảng 50 tỉ đồng.
