Hoãn xét xử nhóm người nhà đại gia Hứa Thị Phấn để xác minh tài sản

Sáng 1.4, TAND TPHCM mở phiên xét xử đối với 9 bị cáo là các cựu cán bộ một ngân hàng chi nhánh Mạc Thị Bưởi và các cá nhân tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Tại phiên tòa, trong phần thủ tục, đại diện ngân hàng cho biết, phía gia đình bị cáo có bổ sung tài sản để đảm bảo các khoản nợ còn lại trong ngân hàng, nhằm khắc phục hậu quả. Vì vậy, ngân hàng đề nghị hoãn phiên tòa để gia đình các bị cáo và ngân hàng xác định giá trị tài sản.

Sau khi hội ý, HĐXX thông báo hoãn phiên tòa đến ngày 28.4.

Theo kế hoạch ban đầu, TAND TPHCM mở phiên xét xử đối với 9 bị cáo dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến 9.4, do thẩm phán Phạm Uyên Thy làm chủ tọa.

Nhóm bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường - em trai bà Hứa Thị Phấn), Hứa Thị Bích Hạnh - con gái Hứa Xường, Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng.

Nhóm cựu cán bộ ngân hàng bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” gồm: Phạm Thị Mai Toan - cựu Giám đốc, Trần Thị Bích Ngọ - cựu Phó Giám đốc, Đào Thị Thu Hòa - cựu Trưởng phòng tín dụng và Đặng Thị Thu Hương - cựu cán bộ.

Theo cáo buộc, Công ty Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT (bà Phấn đã mất vào tháng 2.2023) được giao phần đất có diện tích 279.269m² tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh trước đây (TPHCM).

Trong đó, 240.000m² phải thực hiện góp vốn vào liên doanh Công ty Phú Mỹ Á Châu để thực hiện dự án Garden City. Còn lại 39.269m², Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính nên chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do đó, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng tài sản hợp pháp đối với toàn bộ dự án này. Doanh nghiệp cũng không đủ năng lực tài chính, không có khả năng trả nợ, không có chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn và không có quyền thế chấp khu đất trên.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, các đối tượng là người nhà và nhân viên (gồm các bị cáo Trinh, Xường, Hạnh, Trang, Dũng) đã ký khống các biên bản HĐQT và hoàn thiện tài liệu để vay vốn trái quy định tại một ngân hàng có chi nhánh Mạc Thị Bưởi.

Từ hành vi này, bà Hứa Thị Phấn nhận giải ngân 249 tỉ đồng. Đến nay, sau khi trừ đi số tiền đã trả và bổ sung tài sản đảm bảo, các bị cáo còn chiếm đoạt số tiền hơn 73 tỉ đồng.

Đối với các cá nhân tại ngân hàng, cáo trạng xác định bị cáo Phạm Thị Mai Toan có vai trò chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính. Các bị cáo Ngọ, Hòa và Hương dù biết Công ty Phú Mỹ không có tài sản bảo đảm đủ điều kiện nhưng vẫn quyết định cho vay, tạo điều kiện cho nhóm bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị cáo Hứa Xường xuất cảnh ra nước ngoài trước khi bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã.