Thủ đoạn tinh vi trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Ngày 15.7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, đồng thời làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

4 bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980, trú tại phường An Đông, TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TPHCM), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TPHCM), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAP).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động hết sức tinh vi như: thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng liên hệ với đầu mối người Ấn Độ để đặt mua kim cương, tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam, sau đó tìm kiếm khách hàng để bán kiếm lời.

Các đối tượng còn thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để giới thiệu sản phẩm, chào bán kim cương. Khi khách hàng đồng ý mua, các đối tượng lập nhóm WhatsApp chung để báo giá, đặt hàng và thống nhất thời gian nhận hàng.

Sau khi có khách hàng, từng đối tượng được phân công phụ trách, giám sát việc giao nhận hàng hóa tại Việt Nam. Kim cương nhập lậu thường được chào bán với giá thấp hơn khoảng một phần ba so với giá phổ biến trên thị trường Việt Nam.

Khách hàng mà các đối tượng hướng đến chủ yếu là các hộ kinh doanh hoặc công ty kinh doanh vàng bạc mới thành lập, có nhu cầu mở rộng thị trường và nguồn hàng.

Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn của kim cương, người vận chuyển cất giấu hàng hóa trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc nhưng không khai báo với cơ quan hải quan.

Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông (Trung Quốc) trực tiếp lập các nhóm WhatsApp, thông báo số lượng, thời gian nhận hàng và thông tin khách hàng cho những người được thuê vận chuyển, giao hàng trong nước.

Các nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam được cung cấp phương tiện, thiết bị để quản lý đơn hàng. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến hàng hóa và lịch trình di chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hồng Kông (Trung Quốc) để chỉ đạo, điều hành.

Toàn bộ quá trình từ chào bán, đặt hàng, giao nhận đến thanh toán được thực hiện theo một quy trình khép kín. Đầu mối điều hành là các đối tượng người Ấn Độ tại Hồng Kông; các mắt xích trong đường dây hoạt động độc lập, liên lạc một chiều.

Việc trao đổi, mua bán được thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber, cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn. Khi giao hàng và nhận tiền, các đối tượng sử dụng quy ước đối chiếu số sê-ri trên tờ tiền USD để nhận diện.

Với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi trên, quá trình điều tra vụ án gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã từng bước bóc gỡ, làm rõ phương thức hoạt động của đường dây.