Triệt phá đường dây rửa tiền 86 triệu USD do người Ukraina điều hành

RT đưa tin, giới chức Ba Lan đã buộc tội 9 người, trong đó có 8 công dân Ukraina và 1 phụ nữ Belarus, vì nghi liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế bị cáo buộc xử lý hơn 86 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 2.2025 đến tháng 7.2026.

Theo thông báo ngày 19.10 của Văn phòng Công tố khu vực Lodz và Cơ quan An ninh Nội địa Ba Lan (ABW), nhóm này được cho là một mắt xích trong mạng lưới quốc tế chuyên giúp các tổ chức tội phạm hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính.

Các nhà điều tra đã bắt giữ 9 nghi phạm trong độ tuổi từ 26 đến 53, gồm 2 người vận chuyển tiền, 4 nhân viên thu ngân và 3 nhân viên đổi ngoại tệ. Một người đàn ông Ukraina 34 tuổi bị cáo buộc cầm đầu đường dây. Nhà chức trách thu giữ khoảng 250.000 USD tiền mặt và vàng trong các cuộc bắt giữ.

Cả 9 đối tượng đều bị buộc tội. 7 nghi phạm bị tạm giam, trong khi 2 người được tại ngoại có bảo lãnh và bị cấm xuất cảnh khỏi Ba Lan.

Theo cáo buộc của công tố viên, đường dây chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến và qua tổng đài. Tiền bất hợp pháp được luân chuyển qua các điểm đổi ngoại tệ, giao dịch mua vàng giả tạo và các giao dịch tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc.

Một thủ đoạn được cho là sử dụng trong quá trình giao nhận tiền là các đối tượng vận chuyển đi ôtô hạng sang, dùng ảnh chụp những tờ tiền bị xé có thể hiện số sê-ri để xác nhận danh tính với khách hàng.

Sau đó, tiền mặt được chuyển đến các điểm giao dịch tiền điện tử. Tại đây, nhân viên thu ngân nhận mã xác nhận qua tin nhắn trước khi tiếp nhận tiền, nhưng theo cơ quan công tố, không thực hiện các bước kiểm tra bắt buộc về phòng, chống rửa tiền.

Một phần tiền được cho là giấu trong những chiếc xe đã cải tạo đặc biệt để vận chuyển ra nước ngoài, thay vì gửi vào tài khoản ngân hàng hoặc chuyển đổi thành tiền điện tử.

Vụ việc thu hút chú ý trong bối cảnh ngành lừa đảo qua điện thoại tại Ukraina được ước tính tạo ra khoảng 1 tỉ USD mỗi năm.

Tháng trước, các điều tra viên được phương Tây hậu thuẫn cáo buộc người đứng đầu bộ phận chống tội phạm mạng thuộc Văn phòng Tổng công tố Ukraina điều hành một cơ chế bảo kê các tổng đài lừa đảo dưới sự chỉ đạo của cấp trên. Tổng công tố viên Ruslan Kravchenko không bị buộc tội trực tiếp, nhưng đã rời khỏi đất nước trước khi quốc hội bãi nhiệm ông.

Truyền thông Ukraina đưa tin khoảng một nửa số tổng đài lừa đảo tại nước này phải trả tiền bảo kê cho các quan chức thuộc nhiều nhánh chính quyền. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã khởi động cải cách nhằm tăng mức phạt đối với những tội danh liên quan ngay trước khi các cáo buộc về trợ lý của Tổng công tố viên được công khai.

Tuy nhiên, những người chỉ trích nghi ngờ hiệu quả của chiến dịch trấn áp, cho rằng nhiều cơ sở lừa đảo chỉ chuyển từ văn phòng thuê sang các căn hộ riêng để tiếp tục nhắm mục tiêu vào nạn nhân.