Tin mới 
Dựng “vỏ bọc” sàn thương mại điện tử
Ngày 30.3.2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng gồm: Xiang Guoquan (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc, tên thường gọi Sky), Võ Tấn Hiệp (SN 1996, trú tại thôn Hà Nam, xã Nam Phước, TP Đà Nẵng, tên thường gọi Tony Võ) và Trần Việt Huy (SN 1988, trú tại khu phố 11, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là đường dây lừa đảo được tổ chức bài bản, có sự cấu kết giữa đối tượng người nước ngoài và các đối tượng trong nước. Khoảng tháng 3.2025, Xiang Guoquan đã gặp Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để bàn bạc, thống nhất lập sàn giao dịch thương mại điện tử mang tên “Merry Trade” tại thị trường Việt Nam.
Nhóm này xây dựng ứng dụng “Merry Trade” cài đặt trên điện thoại thông minh, giả danh nền tảng mua bán hàng trực tuyến. Đồng thời, để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, các đối tượng thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng do Trần Việt Huy làm giám đốc.
Dù đăng ký vốn điều lệ lên tới 10 tỉ đồng và đặt trụ sở tại vị trí trung tâm nhưng toàn bộ hoạt động chỉ mang tính chất “pháp nhân hóa” cho hành vi lừa đảo. Thực tế, hệ thống vận hành hoàn toàn do Xiang Guoquan điều khiển, các giao dịch chỉ là những con số ảo không có giá trị.
Các đối tượng tổ chức nhiều hội thảo tại khách sạn, tự xưng là “leader”, thuyết giảng về cơ hội đầu tư và hứa hẹn lợi nhuận cao nhằm đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của người dân.
Dẫn dụ đầu tư, chiếm đoạt tiền ảo
Sau khi thu hút người tham gia, nhóm này hướng dẫn nạp tiền bằng USDT để quy đổi thành “điểm” trên ứng dụng. Những “điểm” này thực chất chỉ do hệ thống tự tạo, không gắn với bất kỳ giá trị hàng hóa hay tài sản nào.
Ban đầu, các đối tượng cho phép rút một khoản tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi nạn nhân nạp số tiền lớn, chúng lập tức viện lý do “nâng cấp hệ thống” hoặc “lỗi kỹ thuật” để khóa tài khoản, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Điển hình như chị P.T.O (trú tại xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Sau khi tham gia hội thảo và tin tưởng vào các lời quảng bá, chị đã đầu tư 15.000 USDT, tương đương khoảng 378 triệu đồng, với kỳ vọng đủ điều kiện mở văn phòng đại diện Merry Trade tại Thanh Hóa.
Tuy nhiên, sau khi nộp tiền, chị không thể rút tiền, ứng dụng cũng không thể đăng nhập. Các nhóm Zalo liên quan bị xóa toàn bộ dữ liệu, các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 9.2025 đến tháng 11.2025, các đối tượng đã lừa đảo nhiều người trên cả nước với tổng số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng.
Theo cơ quan công an, vụ án có tính chất phức tạp, sử dụng nhiều thủ đoạn công nghệ cao nhằm che giấu hành vi phạm tội. Các đối tượng sử dụng ví điện tử quốc tế, tên miền nước ngoài, đồng thời xóa dữ liệu các nhóm Zalo ngay sau khi chiếm đoạt tiền.
Qua xác minh, Công ty TNHH Merry Global chưa từng đăng ký hoạt động trên Cổng thông tin quản lý TMĐT của Bộ Công Thương. Website vận hành dưới tên miền quốc tế cũng không thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định của Việt Nam.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cá nhân từng tham gia “sàn Merry Trade” hoặc liên quan đến Công ty TNHH Merry Global sớm liên hệ để phối hợp giải quyết.
