Công an Đà Nẵng tìm bị hại liên quan trong vụ Công ty GFDI

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI, Nguyễn Đỗ Đạt - Giám đốc Tài chính, Trần Thị Mỹ Hạnh - Trưởng phòng ngân quỹ, Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang - Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 5.2018 đến nay, Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI tiến hành huy động vốn bằng hình thức ký hợp đồng vay tiền của khách hàng tại Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.

Để khách hàng tin tưởng, Nguyễn Quang Hoàng chỉ đạo cho các chi nhánh, phòng kinh doanh, nhân viên kinh doanh quảng cáo, đưa ra thông tin rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, Nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); Sản xuất hàng tiêu dùng & Thương mại với các thương hiệu Seneco, Enzy Food, K-Products; sản xuất phim điện ảnh… đồng thời cam kết với khách hàng sẽ hoàn trả tiền gốc, lãi đúng theo hợp đồng đã ký.

Công ty cũng đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng như gói 1 tháng (lãi suất 1,5%-2%), 3 tháng (lãi suất 2,5%/tháng), 6 tháng (lãi suất 3%/tháng), từ 9 tháng trở lên (lãi suất 3,5%/tháng).

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI sử dụng sai mục đích, chủ yếu vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.

Cơ quan điều tra cáo buộc Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỉ đồng. Hành vi này có sự hỗ trợ, giúp sức của Đạt, Hạnh, Trà và Trang.

Hiện cơ quan điều tra đã tích cực rà soát, xác định 24 tài sản và rất nhiều tài khoản có liên quan đến dòng tiền bị chiếm đoạt nhằm phục vụ công tác bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của các bị can gây ra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang điều tra mở rộng vụ án, tiếp tục rà soát và có biện pháp thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt nhằm khắc phục cho người dân.

Đồng thời khuyến cáo người dân hết sức tỉnh táo, thận trọng trước các thủ đoạn kêu gọi vay mượn tài sản, huy động vốn của các nhóm đối tượng tương tự vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI, tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thông tin, những ai là nạn nhân trong vụ việc, đề nghị liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng qua số điện thoại: 0694260254 - Trực ban hình sự Công an TP Đà Nẵng hoặc số 0934660178 gặp điều tra viên Đỗ Văn Nam – cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.