Khởi tố 2 đối tượng kinh doanh tiền ảo theo mô hình đa cấp
Thái Nguyên - Các đối tượng bị khởi tố do vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Đối tượng Liễu Văn Dũng vừa bị cơ quan chức năng khởi tố. Ảnh: Công an Thái Nguyên
Ngày 28.1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 đối tượng do vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, thông qua việc tổ chức giao dịch tiền ảo trái pháp luật.
Trước đó, qua nắm tình hình, công an phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh tiền ảo tiềm ẩn nguy cơ chiếm đoạt tài sản của người tham gia.
Các đối tượng đã xây dựng hệ thống đầu tư trực tuyến, kêu gọi người dân mua “gói đầu tư” với cam kết lợi nhuận cao, hoạt động không được cơ quan chức năng cấp phép.
Đối tượng cầm đầu là Liễu Văn Dũng (SN 1988, trú tại TP Hà Nội). Khoảng tháng 10.2025, Dũng lập website mua bán các gói đầu tư tiền ảo.
Sau đó, Dũng thuê Nguyễn Quang Trung (SN 1990, trú tại TP Hà Nội) tham gia xây dựng, vận hành và liên tục thay đổi, bổ sung tính năng cho hệ thống tại website apinetwork.finance.
Các đối tượng sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, lôi kéo người tham gia đầu tư vào hệ thống API với hình thức trả thưởng theo cấp bậc.
Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ.
