Tin mới 
5 lãnh đạo GFDI lĩnh án chung thân trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.407 tỉ đồng. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Ngày 24.9, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI.
Sau quá trình xét hỏi, tranh tụng công khai, HĐXX tuyên Nguyễn Quang Hoàng (37 tuổi) - Tổng Giám đốc Công ty GFDI - tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, phạt bổ sung 100 triệu đồng.
Cùng tội danh, Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi) - Giám đốc tài chính Công ty GFDI - bị tuyên tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng; Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi) - Trưởng phòng ngân quỹ - tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng.
Tô Hồng Trà (35 tuổi) - Giám đốc Sở giao dịch Hội sở GFDI - bị tuyên tù chung thân, phạt bổ sung 70 triệu đồng; Trần Thị Kiều Trang (37 tuổi, vợ Hoàng) - Phó Giám đốc Sở giao dịch Hội sở - tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng.
Theo cơ quan tố tụng, từ tháng 5.2018 đến tháng 11.2024, GFDI huy động vốn của khách hàng thông qua hình thức ký hợp đồng vay tài sản tại Đà Nẵng và nhiều chi nhánh trên cả nước.
Quá trình hoạt động, khi việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, Nguyễn Quang Hoàng vẫn chỉ đạo cấp dưới đưa ra thông tin về khả năng sinh lời của các dự án, cam kết khả năng đáo hạn, tất toán để tiếp tục huy động tiền.
Tiền khách hàng chuyển vào GFDI sau đó không được sử dụng đúng như nội dung tư vấn, giới thiệu. Theo hồ sơ vụ án, dòng tiền được sử dụng vào đầu tư chứng khoán quốc tế, trả gốc và lãi cho các hợp đồng đến hạn, trả chi phí vận hành doanh nghiệp và mua sắm một số tài sản.
Hoàng còn đưa ra các mức lãi suất cao để thu hút khách hàng, đồng thời tổ chức cơ chế động viên, khen thưởng nhân viên, chi nhánh có doanh số huy động lớn.
Cơ quan tố tụng xác định bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Quang Hoàng đã chiếm đoạt của 7.108 bị hại tổng cộng hơn 2.407 tỉ đồng.
Đối với 4 bị cáo còn lại, HĐXX xác định những người này biết dòng tiền huy động không được đầu tư kinh doanh vào các dự án như nội dung giới thiệu nhưng vẫn tham gia hỗ trợ Hoàng trong quản lý tài chính, tổ chức huy động tiền và vận hành hoạt động của công ty.
Phiên tòa vụ GFDI thu hút sự chú ý đặc biệt khi hơn 8.600 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được triệu tập tham gia tố tụng tại 3 điểm cầu.
