Tin mới 
Bị cáo Phó Đức Nam - Mr Pips tại phiên tòa. Ảnh: Việt Phương
Ngày 27.10, TAND Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế”.
Trong buổi sáng nay, đại diện Viện KSND Hà Nội tiếp tục công bố bản cáo trạng truy tố 188 bị cáo.
Mr Pips bị xác định phạm 2 tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền". Ngoài các bị cáo là bạn gái, bố mẹ và dì ruột của Mr Pips, cáo trạng còn đề cập những cá nhân liên quan đến Nam.
Theo cáo trạng được công bố, Phó Đức Nam quen Isik Uran (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) từ năm 2017. Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, rồi chỉ đạo nhân viên “dụ dỗ” khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Về bản chất, các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web này thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó.
Mr Pips chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.
Phó Đức Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Bình Dương để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo trạng xác định Mr Pips và đồng phạm đã chiếm đoạt gần 1.560 tỉ đồng; Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm toàn bộ số tiền chiếm đoạt.
Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỉ đồng trong số này để mua 32 bất động sản, mua vàng, đô la Mỹ, đô la Singapore.
Đáng chú ý, trong số bất động sản liên quan đến dòng tiền do phạm tội mà có, cơ quan chức năng xác định được một tài sản Mr Pips từng bỏ tiền tỉ ra mua tặng bạn gái tên B.T.N (28 tuổi).
Căn hộ được mua có địa chỉ tại khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Masteri Thảo Điền (số 159, Xa lộ Hà Nội, TPHCM).
Theo tài liệu điều tra, tháng 4.2022, Mr Pips cho bạn gái là B.T.N sử dụng tiền bị cáo phạm tội để mua căn hộ trên của vợ chồng anh T với giá 6,45 tỉ đồng. Sau đó, N được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.
Năm 2024, khi chia tay, Mr Pips đòi lại căn hộ, N đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ cho bạn trai cũ này. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã phong toả 1,65 tỉ đồng từ tài khoản ngân hàng của B.T.N.
Trong vụ án, N được xác định là người liên quan.
