Shark Bình dùng thủ đoạn gì lừa đảo 30.000 nhà đầu tư?
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, đối tượng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn.
Lợi dụng uy tín quảng bá đồng tiền số Antex
Chiều ngày 14/10, tại Hội nghị thông tin báo chí một số vụ án, vụ việc điển hình thời gian qua liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường, Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hà Nội thông tin kết quả điều tra ban đầu liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) - cựu Chủ tịch Tập đoàn NextTech cùng các đồng phạm về dự án đồng tiền số Antex.
Theo Đại tá Chu An Thanh, ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đối tượng khác về tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.
Cơ quan công an làm việc với đối tượng Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: Công an TP. Hà Nội.
Theo Công an TP. Hà Nội, các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận, trong đó đối tượng Nguyễn Hòa Bình góp 2 tỷ đồng.
Đối tượng Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động dự án đồng tiền số Antex, như: Trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ dự án.
Các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số; dự kiến bán tổng số lượng 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (gọi tắt là token) ra thị trường.
Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD, bằng khoảng 117 tỷ đồng).
Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, đối tượng Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của mình để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị đồng tiền), rút vốn khỏi dự án.
Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng đối tượng này và các cổ đông của Công ty NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau.
Ngoài ra, các đối tượng còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Công ty NextTech, sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HN xác định, đối tượng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn.
Phong tỏa 900 tỷ đồng phục vụ quá trình điều tra vụ án
Thông tin thêm về vụ việc, Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 số đỏ…; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử... có liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.
Đại tá Chu An Thanh - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP. Hà Nội thông tin tại hội nghị. Ảnh: Hải Sơn.
Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP. Hà Nội phát hiện năm 2022, đối tượng Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh bất động sản Nextland, sau đó giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm giám đốc, đại diện pháp luật cho công ty; giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của công ty.
Sau đó, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách kế toán nội bộ) gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Công an TP. Hà Nội đề nghị những người là bị hại của vụ án thì liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát Kinh tế (điều tra viên Bùi Đức Hiếu - số điện thoại: 0993297743) để giải quyết theo quy định của pháp luật.
