Công an TPHCM bắt giam nhóm đòi nợ thuê liên quan Công ty Lê Phong Gia Lai
TPHCM TPHCM - Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ.
Công an TPHCM bắt giữ Lê Tuấn Phong (còn gọi Phong “Lê”) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an
Ngày 30.12, Công an TPHCM thông tin đã khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng liên quan đến các băng nhóm cưỡng đoạt tài sản núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ, hoạt động có tổ chức, mang tính liên tỉnh.
Quá trình điều tra xác định, nhiều vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ – vệ sĩ – mua bán nợ và Công ty TNHH Mua bán nợ Đất Bắc. Từ đó, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện dấu hiệu phạm tội có tổ chức tại Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong (Phong “Lê”) cầm đầu; Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng cầm đầu; cùng nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức điều hành.
Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt xóa các công ty và nhóm đối tượng trên.
Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát (trụ sở tại số 10B2 đường Đỗ Mười, phường An Phú Đông) do Đỗ Văn Hoàng thành lập tháng 7.2023; Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai (trụ sở tại số 45/31 đường Trường Lưu, phường Long Phước) do Lê Tuấn Phong thành lập tháng 3.2025; cùng nhóm Nguyễn Trung Đức đều sử dụng pháp nhân doanh nghiệp làm vỏ bọc để tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.
Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai, Lê Tuấn Phong trực tiếp thỏa thuận với chủ nợ, ký các “hợp đồng mua bán nợ” mang tính giả cách nhằm che giấu bản chất đòi nợ thuê, hưởng lợi từ 30% đến 50% số tiền thu hồi. Các đối tượng mặc đồng phục, tụ tập đông người, gây sức ép tâm lý tại nơi cư trú của người vay nợ. Bước đầu, Ban chuyên án làm rõ 2 vụ cưỡng đoạt tài sản với số tiền chiếm đoạt hơn 2,6 tỉ đồng.
Tương tự, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng điều hành cũng soạn thảo các “hợp đồng mua bán nợ” giả cách để hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê, hưởng lợi từ 20% đến 40% tùy từng hợp đồng. Nhóm Nguyễn Trung Đức gồm 5 đối tượng, hoạt động từ tháng 4.2025, chuyên nhận đòi các khoản nợ khó đòi.
Hoạt động của các băng nhóm được tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể. Khi bị kiểm tra, các đối tượng xuất trình hợp đồng mua bán nợ nhằm đối phó, che giấu hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều vụ việc xảy ra tại TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Một số đối tượng sau khi bị xử lý tại TPHCM tiếp tục di chuyển sang địa phương khác để phạm tội, thể hiện tính chất liên tỉnh, liều lĩnh, coi thường pháp luật.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong các ngày 18.12 và 29.12.2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 14 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo Điều 170 Bộ luật Hình sự; khởi tố 1 đối tượng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo Điều 201 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ đòi nợ thuê dưới mọi hình thức; khi phát sinh tranh chấp cần giải quyết theo con đường tố tụng, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi bị đe dọa, cưỡng ép.
