Chiêu lừa huy động vốn của Chủ tịch Vinink Land

Ngày 16.3, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Dương Văn Ninh (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinink Land và Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Ninh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, năm 2011, Ninh thành lập Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ Hoàng Ninh, đăng ký hoạt động lĩnh vực quảng bá và tổ chức tour du lịch, với vốn điều lệ 1,6 tỉ đồng.

Ninh sau đó thực hiện nhiều lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, nâng vốn điều lệ… khống của công ty từ 1,6 tỉ đồng lên 699 tỉ đồng. Dù thực tế, việc góp vốn là không có.

Đến tháng 6.2018, Ninh tiếp tục đăng ký thành lập thêm Công ty cổ phần Vinink Land, với vốn điều lệ khống 180 tỉ đồng.

Trong năm 2018, Ninh tổ chức nhiều hội thảo, giới thiệu về việc Công ty Hoàng Ninh sở hữu dự án khu du lịch sinh thái Thiên Thanh Nhớ (tại Bản Nà Bó 1, xã Mường Sang, Mộc Châu, Sơn La) và dự án kinh doanh vận tải bằng xe Limousine 10 chỗ ngồi mới 100%, nhằm huy động vốn.

Để dụ dỗ nhà đầu tư, Ninh cam kết khi góp vốn vào Công ty Hoàng Ninh dưới hình thức ký kết hợp đồng góp vốn về việc "mua cổ phần công ty", trong thời gian 12 tháng kể từ ngày góp vốn, một tháng nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận 15%-25% trên tổng số tiền đầu tư.

Sang đầu năm 2019, Ninh tiếp tục tổ chức nhiều buổi hội thảo, tour du lịch để quảng bá hình ảnh, giới thiệu cho các nhà đầu tư về dự án bất động sản và chuỗi hệ sinh thái của Công ty Vinink Land.

Ninh kêu gọi các nhà đầu tư chuyển tiền góp vốn vào Công ty Vinink Land, cam kết sau 3 tháng sẽ có lợi nhuận, thậm chí sẽ chia lô, tách thửa, sang tên "sổ hồng" cho nhà đầu tư mỗi người 1 lô đất.

Từ những lời dụ dỗ trên, bà Lê (64 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã góp vốn vào cả 2 công ty của Ninh.

Trong đó, tại Công ty Hoàng Ninh, bà Lê ký hợp đồng, chuyển 1,6 tỉ đồng để góp vốn. Đến nay, bà được Ninh trả lợi nhuận hơn 280 triệu đồng.

Tại Công ty Vinink Land, bà Lê đầu tư 1,1 tỉ đồng.

Tháng 3.2019, khi hết hạn hợp đồng, bà Lê không nhận được tiền lợi nhuận và những đãi ngộ như cam kết trước đó nên tìm gặp Ninh để yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên, số tiền của bà và những nhà đầu tư khác đã bị Ninh chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại cơ quan công an, Ninh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thừa nhận công ty Vinink Land không thực hiện dự án bất động sản và chuỗi hệ sinh thái. Ninh khai tất cả mới chỉ nằm trong ý tưởng.

Công an xác định với thủ đoạn như trên, Dương Văn Ninh đã huy động vốn của nhiều bị hại với tổng số tiền lên đến nhiều tỉ đồng. Các bị hại góp vốn nhiều nhất vào Công ty Hoàng Ninh, lên đến khoảng hơn 9,6 tỉ đồng.