Xét xử 35 đối tượng chiếm đoạt 98 tỉ đồng qua mời gọi đầu tư lãi suất cao

Ngày 14.8, Tòa án Nhân dân TPHCM cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) tổ chức xét xử sơ thẩm Nguyễn Hữu Đạt (sinh năm 1999) và 34 đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Riêng Đạt bị xét xử thêm về tội "Rửa tiền".

Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra trong 2 ngày 14 và 15.8. Trước đó, vụ án từng được đưa ra xét xử, nhưng tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết và xác minh thêm các bị hại trong vụ án.

Trong phiên tòa, vắng mặt phần lớn các bị hại và người có quyền và nghĩa vụ liên quan cùng 1 luật sư. Tuy nhiên, trên cơ sở đề xuất của các bên và đã có lời khai trong phiên tòa trước đây, nên Hội đồng xét xử chấp thuận và tiếp tục tiến hành xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng đầu năm 2021, Nguyễn Hữu Đạt tham gia đầu tư vào các sàn nhị phân trên mạng xã hội nhưng thua lỗ. Sau đó, Đạt chuyển sang giới thiệu nhà đầu tư vào giao dịch trên các sàn để được hưởng hoa hồng.

Thấy nhu cầu lớn của nhà đầu tư muốn hưởng lợi nhanh chóng, Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, dưới hình thức sử dụng ứng dụng Telegram đưa ra các thông tin giả, để huy động vốn.

Nhóm của Đạt đã mua lượng lớn sim số để kích hoạt và tạo lập nhiều tài khoản Telegram, lấy ảnh người trung niên, sang trọng trên mạng để làm ảnh đại diện nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.

Sau đó, Đạt lập ra khoảng 10.000 nhóm thường và khoảng 150 nhóm VIP, mỗi nhóm sẽ có từ 20-40 tài khoản ảo để tương tác với 3-5 nhà đầu tư thật. Bước đầu, các đối tượng làm giả các tài liệu về việc người chơi đầu tư thắng trước đó; chuyển tiền lợi nhuận; nhà đầu tư "ảo" cảm ơn... Rồi giới thiệu với nhà đầu tư thật cách thức tham gia đầu tư ủy thác cho "Ban chuyên gia", với tỉ lệ góp vốn phía Đạt 60% - 40% phía nhà đầu tư, được trả lãi sau mỗi phiên giao dịch.

Khi con mồi sập bẫy chuyển tiền, bước đầu Đạt trả lợi nhuận như cam kết trong vòng một vài ngày, hoặc hơn nếu tiếp tục đầu tư. Sau đó, nhóm Đạt sẽ thông báo rằng "Ban chuyên gia" đã đặt cược thua hết tiền, kèm theo hình ảnh kết quả được ngụy tạo... Nếu có nhà đầu tư thắc mắc, các đối tượng dùng tài khoản ảo "diễn màn kịch" thay nhau cãi vã, trách móc "Ban chuyên gia", rồi xin lỗi và hứa hẹn lấy lại vốn...

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2021 đến cuối tháng 6.2022, Nguyễn Hữu Đạt cùng các đồng phạm chiếm đoạt số tiền 98 tỉ đồng của gần 376 nhà đầu tư ở các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tuy nhiên, chỉ mới xác định được 97 nhà đầu tư bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 35,17 tỉ đồng.

Để thuận tiện cho hoạt động và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm Đạt đã thuê 8 căn nhà tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn TPHCM; đồng thời, mở 8 tài khoản ngân hàng để nhận và chiếm đoạt tiền của các bị hại.

Số tiền chiếm đoạt được, Đạt sử dụng để chi trả tiền lương cho các đồng phạm, mua sắm công cụ phương tiện phạm tội, thuê địa điểm hoạt động, thực hiện chuyển tiền cho các bị hại, tiêu xài cá nhân... Trong đó, Đạt đã dùng 1,42 tỉ đồng để kinh doanh bất động sản, thu lợi bất chính 80 triệu đồng; và sử dụng hơn 3,7 tỉ đồng để kinh doanh quán ăn nhưng bị thua lỗ hết.